Spezialist Geldwäsche AML(m/w/d)

Für ein etabliertes Unternehmen im Leasing- und Finanzdienstleistungsumfeld suche ich einen Geldwäschespezialisten (m/w/d), der die Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention unterstützt.

Ihre Aufgaben

• Analyse auffälliger Transaktionen und Sachverhalte zur Identifikation potenzieller Geldwäsche- und Betrugsrisiken

• Prüfung und Bewertung verdächtiger Aktivitäten sowie Unterstützung bei der Bearbeitung entsprechender Verdachtsfälle

• Umsetzung und Überwachung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen zur Geldwäscheprävention (AML)

• Durchführung risikobasierter Prüfungen von Kunden, Geschäftspartnern und wirtschaftlich Berechtigten

• Unterstützung bei der Weiterentwicklung interner Kontrollsysteme, Richtlinien und Compliance-Prozesse

• Mitwirkung bei internen Prüfungen, Risikoanalysen sowie der Erstellung regulatorischer Dokumentationen und Berichte

• Beratung interner Ansprechpartner zu Fragestellungen der Geldwäscheprävention und Sensibilisierung relevanter Mitarbeitender

Ihr Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium, idealerweise mit Bezug zu Banken, Finanzen, Recht oder Compliance

• Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, im AML-Umfeld, in der Compliance oder in einer vergleichbaren Funktion im Finanzdienstleistungssektor

• Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, insbesondere des Geldwäschegesetzes (GwG)

• Erfahrung in der Analyse auffälliger Transaktionen, der Bewertung von Risiken oder der Durchführung risikobasierter Prüfungen

• Analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie ein ausgeprägtes Risikobewusstsein

• Kommunikationsstärke, Eigeninitiative und ein sicherer Umgang mit vertraulichen Informationen

• Gute Deutschkenntnisse; Englischkenntnisse sind von Vorteil

Das erwartet Sie

• Eine verantwortungsvolle Position in einem etablierten Leasing- und Finanzdienstleistungsunternehmen

• Abwechslungsreiche Aufgaben an der Schnittstelle von Geldwäscheprävention, Risikomanagement und Compliance

• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

• 30 Tage Urlaub

• Moderne Arbeitsumgebung mit Mensa und Dachterrasse

• Zuschuss zum Deutschlandticket, betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen

• Gesundheitsangebote, Sportkooperationen, Wellpass und Bikeleasing

• Individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Interesse geweckt? Dann freue ich mich auf Ihre Rückmeldung und einen vertraulichen Austausch zur Position.