Referent Geldwäsche und Betrugsprävention (m/w/d)

Unser Kunde in Frankfurt am Main sucht einen engagierten Referent für Geldwäsche und Betrugsprävention (m/w/d), der bereit ist, die Finanzwelt der Zukunft mitzugestalten. Sie werden in einem modernen Arbeitsumfeld arbeiten, das sowohl Zusammenhalt als auch individuelle Entwicklungsmöglichkeiten fördert. Ihre Hauptaufgabe wird es sein, die operative Geldwäscheprävention zu koordinieren und zu steuern, Treffer und Verdachtsfälle zu bearbeiten und regulatorische Anforderungen umzusetzen.

Was Sie tun werden:
Als Referent für Geldwäsche und Betrugsprävention (m/w/d) werden Sie eine Schlüsselrolle im Team spielen. Sie werden eng mit Ihrer Führungskraft und der Compliance-Abteilung zusammenarbeiten, um die operative Geldwäscheprävention zu koordinieren und zu steuern. Darüber hinaus werden Sie dafür verantwortlich sein, Treffer und Verdachtsfälle zuverlässig sowie fallabschließend zu bearbeiten. Ihre Rolle beinhaltet auch die Sicherstellung der Einhaltung der Vorgaben im Kundenannahme- und KYC-Prozess. Sie werden als Ansprechperson bei internen und externen Prüfungen fungieren und regulatorische Anforderungen umsetzen.

Was Sie mitbringen:
* Erfolgreich abgeschlossenes Studium (BWL, Wirtschaftsinformatik oder ähnlicher Studiengang) oder Ausbildung zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau.
* Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen Position.
* Breites Wissen der Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz (GwG), dem Kreditwesengesetz (KWG), dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG).
* Ausgeprägte Konflikt- und Kooperationsfähigkeit.
* Ganzheitliches und vernetztes Denken und Handeln.
* Strukturierte, analytische Arbeitsweise.

Was dieses Unternehmen auszeichnet:
Unser Kunde ist ein führender Online-Broker, der seinen Kunden einen nutzerfreundlichen Zugang zu vielfältigen Investitionsmöglichkeiten bietet. Das Unternehmen legt großen Wert auf die individuelle Entwicklung seiner Mitarbeiter und fördert eine inklusive Unternehmenskultur, die Perspektiven erweitert, Innovationskraft und Kreativität fördert.